[Финансовый мониторинг B2::FinMon]

Финансовый мониторинг B2::FinMon


Система финансового мониторинга B2::FinMon предназначена для автоматизации процессов в банке, связанных с предотвращением финансирования террористической деятельности и противодействием легализации доходов, полученных преступным путём.

B2::FinMon позволяет:

  • автоматизировать процесс выявления подозрительных финансовых операций по предварительно настроенным правилам отбора;
  • автоматизировать заполнение участников финансовой операции на основании шаблонов;
  • выполнять контроль корректности и полноты заполнения реквизитов операций финансового мониторинга;
  • осуществлять файловый обмен с Государственным комитетом финансового мониторинга (формирование и приём файлов, обработка квитанций, наложение ЭЦП);
  • проводить идентификацию клиентов, вести анкеты клиентов в электронном виде;
  • автоматизировать процесс расчёта риска, на основании общего количества баллов по соответствующим показателям;
  • работать с такими черными списками:
    • Список лиц, связанных с террористической деятельностью 
    • Собственный список банка 
    • Список РНБО
    • Список публичных лиц
    • Список «WORLD-CHECK»
    • Список «OFAC» (Office of Foreign Assets Control SDN and Blocked Persons)
    • Список «EU list» (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions)
    • Список «Стран контроля ФМ»
    • Список «Лиц с негативной репутацией»
  • выполнять поиск на совпадение с данными черных списков по реквизитам клиента, документа, сообщения SWIFT;
  • осуществлять контроль на запрет проведения операции до момента выполнения проверки по черным спискам;
  • проводить ежеквартальный анализ деятельности клиентов

 

Рады ответить
на ваши вопросы

+380 67 571-71-54

Отправить запрос

Нам доверяют