Система финансового моніторингу B2::FinMon призначена для автоматизації процесів в банку, пов'язаних із запобіганням фінансування терористичної діяльності та протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

B2::FinMon дозволяє:

• автоматизувати процес виявлення підозрілих фінансових операцій по попередньо налаштованим правилами відбору;
• автоматизувати заповнення учасників фінансової операції на підставі шаблонів;
• виконувати контроль коректності та повноти заповнення реквізитів операцій фінансового моніторингу;
• здійснювати файловий обмін з Державним комітетом фінансового моніторингу (формування і прийом файлів, обробка квитанцій, накладення ЕЦП);
• проводити ідентифікацію клієнтів, вести анкети клієнтів в електронному вигляді;
• автоматизувати процес розрахунку ризику, на підставі загальної кількості балів за відповідними показниками;
• працювати з такими чорними списками:
  • Список осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю
  • Власний список банку
  • Список РНБО
  • Список публічних осіб
  • Список «WORLD-CHECK»
  • Список «OFAC» (Office of Foreign Assets Control SDN and Blocked Persons)
  • Список «EU list» (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions)
  • Список «Країн контролю ФМ»
  • Список «Осіб з негативною репутацією»
• виконувати пошук на збіг з даними чорних списків за реквізитами клієнта, документа, повідомлення SWIFT;
• здійснювати контроль на заборону проведення операції до моменту виконання перевірки по чорних списків;
• проводити щоквартальний аналіз діяльності клієнтів