[Фінансовий моніторинг]

Фінансовий моніторинг


Система финансового моніторингу B2::FinMon призначена для автоматизації процесів в банку, пов'язаних із запобіганням фінансування терористичної діяльності та протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

B2::FinMon дозволяє:

  • автоматизувати процес виявлення підозрілих фінансових операцій по попередньо налаштованим правилами відбору;
  • автоматизувати заповнення учасників фінансової операції на підставі шаблонів;
  • виконувати контроль коректності та повноти заповнення реквізитів операцій фінансового моніторингу;
  • здійснювати файловий обмін з Державним комітетом фінансового моніторингу (формування і прийом файлів, обробка квитанцій, накладення ЕЦП);
  • проводити ідентифікацію клієнтів, вести анкети клієнтів в електронному вигляді;
  • автоматизувати процес розрахунку ризику, на підставі загальної кількості балів за відповідними показниками;
  • працювати з такими чорними списками:
    • Список осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю
    • Власний список банку
    • Список РНБО
    • Список публічних осіб
    • Список «WORLD-CHECK»
    • Список «OFAC» (Office of Foreign Assets Control SDN and Blocked Persons)
    • Список «EU list» (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions)
    • Список «Країн контролю ФМ»
    • Список «Осіб з негативною репутацією»
  • виконувати пошук на збіг з даними чорних списків за реквізитами клієнта, документа, повідомлення SWIFT;
  • здійснювати контроль на заборону проведення операції до моменту виконання перевірки по чорних списків;
  • проводити щоквартальний аналіз діяльності клієнтів

Раді відповісти
на ваші питання

+380 67 571-71-54

Надіслати запит

Нам довіряють