Система финансового мониторинга B2::FinMon предназначена для автоматизации процессов в банке, связанных с предотвращением финансирования террористической деятельности и противодействием легализации доходов, полученных преступным путём.

B2::FinMon позволяет:

• автоматизировать процесс выявления подозрительных финансовых операций по предварительно настроенным правилам отбора;
• автоматизировать заполнение участников финансовой операции на основании шаблонов;
• выполнять контроль корректности и полноты заполнения реквизитов операций финансового мониторинга;
• осуществлять файловый обмен с Государственным комитетом финансового мониторинга (формирование и приём файлов, обработка квитанций, наложение ЭЦП);
• проводить идентификацию клиентов, вести анкеты клиентов в электронном виде;
• автоматизировать процесс расчёта риска, на основании общего количества баллов по соответствующим показателям;
• работать с такими черными списками:
  • Список лиц, связанных с террористической деятельностью 
  • Собственный список банка 
  • Список РНБО
  • Список публичных лиц
  • Список «WORLD-CHECK»
  • Список «OFAC» (Office of Foreign Assets Control SDN and Blocked Persons)
  • Список «EU list» (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions)
  • Список «Стран контроля ФМ»
  • Список «Лиц с негативной репутацией»
• выполнять поиск на совпадение с данными черных списков по реквизитам клиента, документа, сообщения SWIFT;
• осуществлять контроль на запрет проведения операции до момента выполнения проверки по черным спискам;
• проводить ежеквартальный анализ деятельности клиентов