1. Анализ ключевых показателей

• рентабельность активов (ROA) и капитала (ROE)
• процентные доходы и расходы, чистый процентный доход
• комиссионные доходы и расходы, чистый комиссионный доход
• торговый результат, административно-хозяйственные расходы
• прочие доходы и расходы, резервы
• чистая прибыль
• CIR (Cost Income Ratio)
• доходность процентных активов
• стоимость процентных обязательств
• процентный спред, процентная маржа
• нормативы Национального банка 

2. Анализ портфелей активов и пассивов

• кредитный портфель на определенную дату, динамика
• депозитный портфель на определенную дату, динамика
• текущие счета
• ценные бумаги
• абонплаты и комиссии
• резервы под потери по активным операциям
• залоги, покрытие кредитов залогами, коэффициенты отнесения, графики переоценки
• страховки по залогам
• продажа и покупка валюты и др.

3. Анализ рисков

• мониторинг рисков ликвидности, GAP-анализ
• мониторинг кредитных рисков:
  - кредитная история клиента – выходы на просрочку в разрезе платежей,
    крупнейшие заемщики, максимальное количество дней просрочки;
  - алгоритмы расчета просрочки (DPD): национальный стандарт (FIFO,
    LIFO), МСФО;
  - Roll-Rates анализ, Vintage анализ;
  - расчет резервов под обесценение ссуд (т.е. кредиты) по стандартам МСФО,
    а именно показателей: Days Past Due, Probability of Default, Lost Given
    Default, Weighted Collateral Value, Exposure at Default, Loan Lost Provision
• мониторинг валютных рисков
• мониторинг процентных рисков

4. Анализ операций с банковскими картами

5. Анализ клиентской базы

6. Анализ главной книги 

7. Анализ прибыльности, управленческий анализ

• учет трансфертных цен, трансфертное ценообразование
• оценка реальной стоимости кредита с учетом трансфертного ценообразования
• фондирование активных операций за счет пассивов за отчетный период
• учет внутренних затрат (прямые расходы по видам бизнеса)
• пошаговая каскадная алокация расходов (absorption costing)
• разделение расходов на зарплату по отделениям, статьям бюджета,
  центрам финансовой ответственности
• разнесение затрат на амортизацию основных средств (ОС) согласно лицам,
  эксплуатирующим ОС
• разнесение затрат на телекоммуникационные услуги согласно реестрам
  поставщиков
• разделение торгового результата от наличного Forex между казначейством
  и отделениями
• разделение по отделениям отложенных комиссионных доходов, связанных
  с системами денежных переводов и др.

8. Анализ данных с применением инструмента Oracle Data Mining
для поиска в больших объемах данных неочевидных,
объективных и полезных на практике закономерностей

• поддерживается широкий диапазон методов построения и оценки моделей
  интеллектуального анализа данных, среди которых:
  - классификация
  - регрессия
  - кластеризация
  - ассоциация
  - обнаружение аномалий
  - поиск и выделение существенных атрибутов
• для решения задач классификации поддерживаются следующие алгоритмы:
  - деревья принятия решений
  - наивные байесовские классификаторы
  - обобщенные линейные модели (GLM)
  - метод опорных векторов (SVM)